Rbizo.com
Financieel juridische reeks 19 cdd wwft en sw voor de financi le sector
Rubriek: Textual/Printed/Reference Materials - Boek
Prijs: € 59
Rating: 5/5
★
★
★
★
★
Verzending:
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
Inhoudsopgave:
Omschrijving:
Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.
- 1 Bekijk alle specificaties
Beste alternatieven voor u.
WWFT in de praktijk
Rating: 0 / 5 | Prijs: € 67.5
Wwft in de praktijk jurisprudentiebundel voor de poortwachter bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wwft en een enkele uitsp
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis .. MEER INFO
Handboek WWFT
Rating: 0 / 5 | Prijs: € 135
De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in nederland daarbij gaat de auteur in op het cli ntenonderzoek het melden van ongebruikelijke transacties en de mogeli
Uiterlijk 30 oktober in huis .. MEER INFO
Compliance in het financieel toezichtrecht
Rating: 0 / 5 | Prijs: € 55.5
Zoekt u verdieping binnen het onderwerp compliance deze uitgave behandelt niet alleen de compliancefunctie en haar organisatorische inbedding maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de compliance officer bovendien wordt het onderwerp zowel vanuit juridisch cultureel als sociaalpsychologis
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis .. MEER INFO
Product specificaties:
Taal: nl
Bindwijze: Paperback
Oorspronkelijke releasedatum: 11 maart 2021
Aantal pagina's: 250
Illustraties: Nee
Hoofdauteur: F.M.A. 't Hart
Tweede Auteur: I.P. Palm-Steyerberg
Hoofduitgeverij: Uitgeverij Paris B.V.
Editie: 1
Product breedte: 157 mm
Product hoogte: 18 mm
Product lengte: 241 mm
Studieboek: Ja
Verpakking breedte: 157 mm
Verpakking hoogte: 18 mm
Verpakking lengte: 241 mm
Verpakkingsgewicht: 528 g
EAN: 9789462512511