Wwft in de praktijk

Rubriek: Textual/Printed/Reference Materials - Boek

Prijs: € 67.5

Rating: 0/5

☆

☆

☆

☆

☆

Verzending:
Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis

WWFT in de praktijk – Jurisprudentiebundel voor de poortwachter – bevat een uniek overzicht van jurisprudentie vanuit tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en een enkele uitspraak over de Sanctiewet. De belangrijkste jurisprudentie op WWFT-gebied is in kaart gebracht voor alle type poortwachters. Dit omvat niet alleen banken, trustkantoren, betaalinstellingen en handelaren maar ook administratiekantoren, vrije beroepsbeoefenaren zoals accountants, belastingadviseurs, en de juridisch dienstverleners zoals de advocaat en de notaris. Het boek omvat ook een nuttig register op wetsartikelen waardoor de jurisprudentie op een bepaald gebied inzichtelijk is over alle poortwachters. Het boek borduurt voort op het Praktijkboek WWFT dat in 2017 is uitgebracht. Het in de bijlage opgenomen WWFT tien stappenplan vormt ten slotte een praktische ondersteuning bij het voldoen aan de verplichtingen van het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. Bij uitstek geschikt voor de compliance officer, het trustkantoor, de bankmedewerker, accountant. advocaat, notaris, toezichthouder, opsporingsambtenaar, officier van justitie of de rechterlijke macht.

• 1 Bekijk alle specificaties

Handboek WWFT

Rating: 0 / 5 | Prijs: € 135

De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in nederland daarbij gaat de auteur in op het cli ntenonderzoek het melden van ongebruikelijke transacties en de mogeli Uiterlijk 30 oktober in huis .. MEER INFO

Financieel Juridische Reeks 19 - CDD, Wwft en Sw voor de financiële sector

Rating: 5 / 5 | Prijs: € 59

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financi le ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie het cli ntacceptatiebeleid het cli ntonderzoek de sira en risicobeoordeling de mon Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis .. MEER INFO

Werkboek WWFT / AML Practice Guide

Rating: 0 / 5 | Prijs: € 53

Dit werkboek is opgesteld naar aanleiding van de gewijzigde wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wwft en geeft een praktische weergave van de wijzigingen die uit deze wet voortvloeien voor advocaten en notarissen dit boek kan ook als praktijkboek dienen voor overige wwft Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis .. MEER INFO

Taal: nl

Bindwijze: Paperback

Oorspronkelijke releasedatum: 01 augustus 2022

Aantal pagina's: 770

Illustraties: Nee

Hoofdauteur: Dirk Kolkman

Tweede Auteur: Peter Speekenbrink

Hoofduitgeverij: Iustitia Scripta

Editie: 1

Product breedte: 148 mm

Product hoogte: 37 mm

Product lengte: 215 mm

Studieboek: Ja

Verpakking breedte: 148 mm

Verpakking hoogte: 37 mm

Verpakking lengte: 215 mm

Verpakkingsgewicht: 1121 g

EAN: 9789083247502

---