Witwassen en financiering van terrorisme

Rubriek: Textual/Printed/Reference Materials - Boek

Prijs: € 85.95

Rating: 0/5

☆

☆

☆

☆

☆

Verzending:
1 - 2 weken

Over het boek:
Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong.
Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.
De derde editie behandelt onder meer:
recente wijzigingen aan de anti-witwaswet;
aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (''fiscale fraude, al dan niet georganiseerd'');
een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden;
de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;
de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.
Over de auteur(s):
Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en werkzaam als Gerechtelijk Commissaris bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk, waar hij zich vooral heeft gespecialiseerd in fiscale onderzoeken en witwasonderzoeken. Hij is aangesloten als Registered Forensic Auditor bij het Institute for Forensic Auditors. De laatste jaren geeft hij geregeld presentaties tijdens conferenties in België en in het buitenland. Hij geeft ook les aan Belgische en buitenlandse universiteiten.

• 1 Bekijk alle specificaties

Eenvoudig financieel rechercheonderzoek

Rating: 5 / 5 | Prijs: € 36.09

Het boek eenvoudig financieel rechercheonderzoek beschrijft het verloop van een eenvoudig financieel rechercheonderzoek van begin tot eind de auteur geeft aan welke stappen er doorlopen kunnen worden en waarom dit boek geeft antwoord op vragen als hoe ziet een eenvoudig financieel rechercheonderz 2 - 3 weken .. MEER INFO

Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Rating: 0 / 5
Prijs: 89 Nu voor: € 69.9

Op voorraad. Nu besteld, woensdag in huis .. MEER INFO

Witwassen

Rating: 0 / 5 | Prijs: € 34.5

Witwassen biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen onderzocht en vervolgd hiertoe wordt niet alleen ingegaan op de jurisprudentie en wetgeving inzake witwassen maar ook op aan witwassen verwante onder werpen zoals het conservatoir beslag de verbeurdverklaring de kasopste Uiterlijk 13 november in huis .. MEER INFO

Oorspronkelijke releasedatum: 24 april 2014

Aantal pagina's: 678

Hoofdauteur: Geert Delrue

Hoofduitgeverij: Maklu, Uitgever

Editie: 3

Product breedte: 162 mm

Product hoogte: 42 mm

Product lengte: 243 mm

Verpakking breedte: 162 mm

Verpakking hoogte: 42 mm

Verpakking lengte: 243 mm

Verpakkingsgewicht: 1171 g

EAN: 9789046606605

---